Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области закончило расследование дела трех банкиров, подозреваемых в "отмывании" более 40 млн рублей, сообщает в среду "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры северной столицы. По версии следствия, в 2005 году 42-летний петербуржец и двое жителей Ленобласти организовали группу для занятия незаконной банковской деятельностью.
Они привлекали денежные средства клиентов в безналичном виде на счета управляемых ими фиктивных коммерческих организаций, переводили деньги в наличный вид и возвращали их за вычетом установленного процента за оказанные услуги. Большая часть добытых средств была выведена в теневой сектор экономики.
Обвинение фигурантам предъявлено в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (пункт "б" части 2 статьи 172 УК РФ). Дело направлено в Московский районный суд...
Read more...
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий